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姚记扑克:关于召开2016年年度股东大会的通知_搜狐财经

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原冠军的:姚记戳火的人:在附近的聚集2016年度配偶大会的注意到

保安的密电码:002605 保安的略语:姚记戳火的人 公报号:2017-029 上海姚吉戳火的人分派有限公司 在附近的聚集2016年度配偶大会的注意到 公司和董事会的占有盟员都以誓言约束了我的确实性。、严格与完整性,无假 记载、给错误的劝告性供述或令人满意地未顾及。 一、警卫官的基本局面 1。配偶大会:2016年度配偶大会。 2。配偶大会会议激起人:上海姚吉戳火的人分派有限公司(以下略语“公司”)董事 会。 三。警卫官效力、合规性:第三届董事会次货十九点钟次评言和经过警卫官, 公司归结为聚集2016年度配偶大会,激起顺序适合关于法律条例。、行政规章、主力队员的、 正常化供给物纸张、习惯等主力队员。。 4。警卫官日期、时期: (1)现场警卫官时期:2017 年 5 月 23 星期二(午后) 14:00 (2)电网络开票时期:2017 年 5 月 22 日-2015 年 5 月 23 日 穿着,深圳保安的市所网上开票的详细时期:2017 年 5 月 23 日午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00;经过深圳保安的市所网上开票零碎。 车票的详细时期是:2017 年 5 月 22 日午后 15:00 至 2017 年 5 月 23 日午后 15:00 句号 的恣意时期。 5。聚集警卫官的方法:配偶大会采用现场由舆论决定与NE相结合的方法。 公司将经过深圳自有资本向配偶供给物电网络构成。 开票平台,公司配偶可以经过市方法或相互关系。 网上开票零碎行使由舆论决定权。 公司配偶唯一的采用穿着一种由舆论决定方法。同卵的选票的反复表格 决的,第一体开票解散哪一体。。 6。警卫官对齐日期:2017年5月16日。 7。接合处的: (1)到 2017 年 5 月 16 在白天期间逼近时期,奇纳河保安的对齐结算有限责任公司深圳分行 公司完全符合并处置公司全部局面配偶。,他们有权颁布这一注意到。 接合处配偶大会和由舆论决定的方法。;配偶可派代劳人以全挂在脸上构成列席警卫官和警卫官。 开票由舆论决定,配偶代劳能够做错公司的配偶。。 (2)公司董事、监事和高级管理人事部门。 (3)证据公司请求的求婚者及别的互相牵连人事部门。。 8。投入:茄萣市上海北路28号上海新产业酒店 二、警卫官评议 1. 2016年度董事会演说的投标》 2. 2016年度中西部及东部各州的县议会工作演说平面图 3. 公司财务演说的2016 4. 公司静态2016年度演说及摘要 5. 在附近的公司2016利润分派平面图的平面图 6. 对2017年度专心于奖学金获得者公司的公司的投标。 7. 在附近的C所理财应用和应用的特别演说的平面图 8. 在附近的合成的相信限额适用于的投标 9. 为全资公司供给物拍胸脯的公司的投标 10. 2017公司董事、监事和高级管理人事部门的薪水 11. 在附近的复习<公司习惯>的投标》 12. 《在附近的延伸公司2011年过去的发行自有资本募集资产参加投入项紧密的术语平面图 以下投标13及其子投标和投标14及其子投标是在附近的公司第三届董事会董事任期 在附近的普选完毕的建议,这项投标将采用积聚开票法。,孤独董事与孤独董事 开票是辨别出举行的。: 非孤独董事选中的 非孤独董事姚文晨修理 非孤独董事姚硕斌修理 非孤独董事威廉希尔中文网站修理 非孤独董事唐夏志喜欢指使别人的年轻妇女 孤独董事选中的 孤独董事尹建军修理 孤独董事阮永平修理 孤独董事Pan Bin修理 上面的运动会15及其子运动会是在附近的THI的选择。 案,这项投标将采用积聚开票法。举行: 监事选中的 王沁芳喜欢指使别人的年轻妇女,掌管 边全国性精英修理,掌管 董事的简历于4月26日在《奇纳河保安的报》上登载。、保安的时报、上海保安的 董事会第三届警卫官暨次货十九点钟次警卫官。这家公司需求一位孤独董事报考者。 关于材料使求助于深圳保安的市所,孤独董事报考者的资历与孤独性 深圳保安的市所对备案审计缺乏不信奉国教。,配偶大会可以举行由舆论决定。。 奇纳河保安的代理贸易报读接管人事部门简历、保安的时报、上海保安的 中西部及东部各州的县议会第非常警卫官暨次货十次警卫官。 积聚开票法用于选中的董事或配偶。,4个非孤独董事该获选中的发生。、孤独 3位董事、配偶代表2位代表,配偶持一些投票总额是他持一些分派数。 乘以获选人数,配偶可以分派他们的开投票总额和等同。 (你可以投零票),但总投票总额不得超越其投票总额。。 公司的孤独董事将演说配偶大会。。前文投标早已董事会警卫官、中西部及东部各州的县议会 评言和经过警卫官,使求助于配偶大会评议。。在附近的修正案<公司习惯>运动会不可避免的是特别的。 采用归结为,由列席这次配偶大会的配偶(包含配偶代劳人)所持由舆论决定权的2/3前文通 过。平面图的心甘情愿的已在《奇纳河保安的报》上注意到。、保安的时报、第三届上海保安的报与大潮教训网 次货十二届董事会和安诺警卫官的公报,2017年4月 26奇纳河保安的报、保安的时报、第三届上海保安的报与大潮教训网董事会次货十九点钟次会 在附近的归结为的颁布和非常警卫官的颁布发表。 该法案已译成董事会盟员。、中西部及东部各州的县议会评议经过,公司标明的详细材料 教训揭示平均的《奇纳河保安的报》、《上海保安的报》、保安的时报与巨潮教训网 (http//)。 是你这么说的嘛!平面图,公司将独立开票,揭示中小企业的选票。。中小投入者指以下心甘情愿的 配偶越过的配偶:股票上市的公司董事、监事、高级管理人事部门;独立或个别的残废者。 配偶超越市级公司分派的5%前文。 三、提案编码 表一: 凡例 柱子被勾掉了。 提案编码 提案指定 列可以 以开票 100 总投标:除积聚投发酵饮料建议外占有建议。 √ 非积聚输出发酵饮料建议 2016年度董事会演说的投标》 √ 2016年度中西部及东部各州的县议会工作演说平面图 √ 《在附近的公司 2016 年度财务演说演说 √ 《在附近的公司 2016 年度演说和摘要平面图 √ 《在附近的公司 2016 年度利润分派平面图 √ 在附近的公司雇用 2017 奖学金获得者公司年度运动 √ 《在附近的公司 2016 年度募集资产应用局面特别演说 √ 的投标》 在附近的合成的相信限额适用于的投标 √ 公司为全资分店的订婚供给物拍胸脯。 √ 投标》 《在附近的公司 2017 年度董事、监事薪水与高级管理人事部门 √ 诉讼的努力 1 在附近的复习<公司习惯>的投标》 √ 1 扩展集款公司乍过去的发行的参加投入 √ 紧密的术语平面图 积聚投发酵饮料建议 提案 13、14、15 能与之比拟的东西选中的的榜样 非孤独董事选中的 参加竞选人数 (4)人 非孤独董事姚文晨修理 √ 非孤独董事姚硕斌修理 √ 非孤独董事威廉希尔中文网站修理 √ 非孤独董事唐夏志喜欢指使别人的年轻妇女 √ 孤独董事选中的 参加竞选人数 (3)人 孤独董事尹建军修理 √ 孤独董事阮永平修理 √ 孤独董事Pan Bin修理 √ 监事选中的 参加竞选人数 (2)人 掌管王沁芳 √ 掌管边全国性精英 √ 四、警卫官对齐法 1、对齐时期:2017年5月17日(午前9点到11点30分)。,午后13:30-17:00) 2、对齐投入:上海市茄萣曹安路4218号公司董秘办 3、对齐方法 (1)公司配偶该当由典型的配偶大会代表。。法定制定 与会人事部门,应残废者保安的报告卡。、本个别的度证、法定制定表物证明、营业执照硬拷贝 对齐(特征);列席警卫官的付托代劳人,代劳人应残废者保安的报告卡。、 本个别的度证、公司配偶单位的法定制定表人依法期的全挂在脸上依据证明(详见附件2)、 营业执照硬拷贝对齐(特征)。 (2)自然人配偶亲自列席警卫官。,应残废者保安的报告卡。、我的度证早已对齐了。 续;列席警卫官的付托代劳人,代劳人应残废者校长度证硬拷贝。、保安的报告卡、本 个别的度证、配偶的全挂在脸上依据(见附件2)对齐。。 配偶接合处配偶大会的方法、对齐时期、对齐投入和付托别人的投入 配偶大会的关于需要。 4、警卫官接触手续 (1)指定:李旋 谭一飞 (2)电传代码:021-69595008 (3)生活 真:021-69595008 (4)电子邮件:secretarybd@yaojipoker.com 5、列席警卫官的配偶的膳宿、运费及别的费。。 6、依据证明剪报、抄写、或许以附件的构成使成为是残废者的。。 五、染指网上开票的详细操作顺序 在配偶大会上,配偶可以经过深圳保安的市所市零碎举行开票。 )接合处开票,网上开票的详细操作顺序在A 1。 六、备查供给物纸张 1、第三届董事会二十九点钟次警卫官归结为。 2、深圳保安的市所需要的别的供给物纸张。 特意地注意到。 上海姚吉戳火的人分派有限董事会 2017 年 4 月 24 日 附件 1: 染指网上开票的详细操作顺序 一. 电网络开票顺序 1。开票密电码:362605 2。开票缩写:Yao Chi开票 三。填写选票或选中的票。 非积聚输出发酵饮料建议,开票异议,赞同,反,弃权; 积聚投发酵饮料建议,填写报考者的开投票总额。。公司的配偶得具有他们拥一些全部地。 对提案组的开投票总额举行由舆论决定。,诸如,配偶陷落的投票总额超越了,其对 提案组的选票被以为是残废者选票。。假使你不赞同报考者的异议,你可以开票给报考者。 0 票。 表二、积聚开票制下的选中的开票名单 报考者开投票总额 填报 对报考者 A 投 X1 票 X1 票 对报考者 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超越配偶拥一些投票总额。 各提案组配偶开票由舆论决定数: ① 非孤独董事的选中的(如表1所示) 14,采用能与之比拟的东西选中的方法。,被选中的的人数是 4 位) 配偶持一些投票总额本利之和VoTi的总额。 配偶可以开票由舆论决定他们所拥一些投票总额。 4 孤独董事报考者的恣意使成形,但总投票总额 不超越它的开投票总额。。 ② 孤独董事选中的(表1) 15,采用能与之比拟的东西选中的方法。,被选中的的人数是 3 位) 配偶持一些投票总额本利之和VoTi的总额。 配偶可以开票由舆论决定他们所拥一些投票总额。 3 孤独董事报考者的恣意使成形,但总投票总额 不超越它的开投票总额。。 ③ 选中的监事(表1) 16,采用悬殊选中的,被选中的的人数是 2 位) 配偶持一些投票总额本利之和VoTi的总额。 配偶可以 2 监视报考者持一些选中的票的数量是恣意的。,但总投票总额不得 超越了它的开投票总额。,被投人数不得超越 2 位。 4。配偶由舆论决定的普通平面图。,除篡改外,占有别的建议均处理相同的表达 异议。 配偶们就普通平面图和详细提案反复由舆论决定。,以基本的残废者开票为重压物。。为配偶 投发酵饮料建议,再次开票由舆论决定总投标。,开票由舆论决定的详细提案的由舆论决定异议如次: 准,别的非由舆论决定提案该当由于孟德尔基因的开票异议。;诸如,先对普通平面图举行由舆论决定。,重行一只 投发酵饮料建议,以普通平面图的由舆论决定异议为准。。 二. 深圳保安的市所市方法由舆论决定顺序 1。开票时期:2017 年 5 月 23 当天市时期,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2。配偶可登录保安的公司市客户开票由舆论决定。 三. 深圳自有资本网上开票由舆论决定顺序 1. 电网络开票零碎的开票时期为 2017 年 5 月 22 次货天(配偶大会聚集前) 整天午后 3:00,完毕时期是 2017 年 5 月 23 午后(配偶大会完毕日)午后 3: 00。 2. 配偶经过电网络开票零碎开票。,据深圳保安的市所投入者网 电网络通信度验明事情人名地址录(2016) 鉴于年度复习主力队员举行验明,收买深圳保安的市所 Word证明或深圳保安的市所投入者上菜用具密电码。详细的验明手续可以在互联网网络开票上举行完全符合。 统 主力队员铅柱反省。 3. 由于所开腰槽的上菜用具的配偶密电码或数字证明,可登录 在规 经过深圳互联网网络开票零碎在标明时期开票。 附件2: 依据证明 本人(本公司)作为上海姚吉戳火的人分派有限公司配偶,笔者将依据给你。 (先 生/喜欢指使别人的年轻妇女)代表本公司/本人列席上海姚吉戳火的人分派有限公司 2016 配偶每年的大会, 行使崇拜者由舆论决定权,并署名互相牵连供给物纸张。,行使由舆论决定权的结果由公司承当。 人类接受报价。 凡例 同 反 弃 回 提案编码 提案指定 柱子被勾掉了。的栏 意 对 权 避 描述体主体可以开票。 100 总投标:除积聚开票外。 √ 占有建议 非积聚输出 发酵饮料建议 2016年度董事会演说 √ 的投标》 2016年度中西部及东部各州的县议会工作演说 √ 的投标》 《在附近的公司 2016 年度决算表 √ 投标》 《在附近的公司 2016 年度演说和摘要 √ 投标》 《在附近的公司 2016 年度利润分派平面图 √ 投标》 在附近的公司雇用 2017 年度奖学金获得者事务 √ 所的投标》 《在附近的公司 2016 年度资产的寄放和收藏 √ 应用特别演说平面图 公司向互相牵连存款敷用药合成的信誉。 √ 指标运动会 本公司是一家全资分店及互相牵连存款。 √ 订婚拍胸脯的投标。 《在附近的公司 2017 年度董事、监视者与高 √ 级管理人事部门薪酬方诉讼的努力 聘用商店关于各当事人的关于约定 1 √ 关系市法案 1 在附近的复习<公司习惯>的投标》 √ 在附近的扩展乍过去的发行自有资本的蓄意的 集资产参加投入项紧密的术语平面图 √ 积聚开票 提案 14、15、16 采用能与之比拟的东西选中的方法。,填报报考者开投票总额 提案 非孤独董事选中的 被选中的人数(4) 非孤独董事姚文晨修理 √ 非孤独董事姚硕斌修理 √ 非孤独董事威廉希尔中文网站修理 √ 非孤独董事唐夏志喜欢指使别人的年轻妇女 √ 孤独董事选中的 被选中的人数(3) 孤独董事尹建军修理 √ 孤独董事阮永平修理 √ 孤独董事Pan Bin修理 √ 监事选中的 被选中的人数(2) 掌管王沁芳 √ 掌管边全国性精英 √ 阐明: 在非积聚开票栏中。,客户可以赞同赞同。、“反”、“弃权”、“漂白” 盒子里的哲,开票教诲。缺乏详述的的预示,代劳人可以本人开票。。 在积聚开票栏中。,填写付托等同下的投票总额。 由舆论决定的总投票总额本利之和由舆论决定权分派的总额。 配偶可以将选票平均分派给每个报考者。,它也可以恣意分派在是你这么说的嘛!报考者中。, 只是,总额不得超越由舆论决定权的总额。。缺乏详述的的预示,代劳人可以本人开票。。 客户署名(盖印): 付托个别的度证号或营业执照号码: 付托人配偶账号: 残废者分派的配偶人数: 受信托的署名: 受命个别的度证号码: 付托日期: 注:1、依据的残废者性:从署名依据书之日起到我的完毕; 2、自然人配偶署名,公司公司配偶堵漏公司邮票; 3、依据书硬拷贝或前文体式的硬拷贝均残废者。。回到搜狐,检查更多

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