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新旺电子股份有限公司

孤单导演2011年度收益

(董家臣)

不得不人和不得不人代表。:

作为新旺电子股份有限公司孤单的导演,我逗留公司条例。、《证券法》、《关

拘谨地变成股票上市的公司的孤单的导演。、深圳创业板股票上市的公司正常化

渐渐消失》、《对变坚挺社会公众股一份不得不者合法感兴趣的事防卫的若干规则》和新旺电子股份有限公司《公

司大大地》、孤单的导演的官方使命系统及相互关系道德标准、法定的需要量,2011诚信、宾至如归的、

孤单担子任务,漫画衔接汇流,董事会负责思索,设置以表达您的看。,阵地

在四周规则已就严肃的的成果颁布了孤单联系。,护持无补持股公司和持股公司,非常地,

更熟练的、更孤单的导演效能。。如今我来谈谈2011年孤单导演的功能。

一、列席2011

(1)出席公司2011年度接触。。 11董事会接触要点,未到庭的未到庭的,栩栩如生的孤单。

董事对钞票及相互关系事项不忠诚。。,董事会融合点以为方法的本身的事物法案均已指的是。

是。

(二)我出席了2011年3次股东大会。。。

当年,船舶在把事情暗中完结的人总成上的臀部计算都是SP。。,与公司的应对和应对询问举行良好沟通,同时打算

物质性合理化提议。,拘谨行使公民权利。,理由我的论点,我为普通资产设置了独身需要量。。

挨次,审批事项已执行重大问题,道德标准无补,乃,2011年度股东大会

附加物。。,有信奉宗教的人,有信奉宗教的人。、不付定金保留安康。

二、孤单联系的命运的三女神

2011 年度,栩栩如生的孤单。董事,孤单的信徒协会

(1)同意的基面,我确立或使安全了董事会第十七年期接触点,银质奖章整修。

堆封锁和永存暂时任务液、用于筹集封锁前资产的自筹资产订约一致、

独身孤单的高层征求广告协会

(二)董事会第十八次接触特殊基金管理机构、公司对

外界认可的命运的三女神显示出孤单。;

(三)对一届董事会第十九分岔的次融合点《对董事会换届开票数暨第两个董事会董事攻读度数者提

名》、另外的公猪肉董事会、中西部和东部各州县规定饮食的薪酬为。;

(四)对公司两个董事会低音的融合点《对开票数董事长及续聘公司缝隙周旋拐杖》、《关

回复板桌。。、高程度应对拐杖联系列诺夫

(五)对公司两个董事会第三次融合点《对运用做切开超募资产长久的暂代旁人税收动产》、《关

联系联系联系2011年。

三、特殊准许

董事会有战术性的委员会。、工钱和出工全体员工、审计委员会、快速行进委员会。各特地委

理由行政部门的平面图,官方使命机制将被闭合。。,专业成果来了,提议联系和Proposa,供

董事会方针决策。

(一) 战术委员会代表

作为战术委员会负责人,我顺时做战术预定点。,公司2011年的战术发光点。、公司

锂电池生产基地新产品已思索。。

(二) 薪酬和出工委员会的命运的三女神

会议召集人作为公司的报酬和出工委员会,我顺时出席了工钱和出工接触。。,公司的足够维持闭居生活的收入

两个董事会、董事会会员薪酬,高层管理全体员工应对所思索的梅斯薪酬。。

2011年延续,该公司还缺少使生效一驱动力办法来伸出的。。

(三) 委员会人的代表

作为状态委员会者的会员,我如今正搞衔接预定邮寄点的臀部上。,Lively Care and Toilet公司赞助了为了打手势,

为董事和高层应对分类预备提案。,反省相互关系的拐杖。,肩柱预定。

专业体育布局主管人员的行使职责。

四、公司认真地调查

作为公司孤单的董事,孤单导演效能的真实成功。2011年度,我的公司和谢克 lung 蔡英文计划的新租约。

厂子现场正中止反省。,新租金课题的吸引力中止战略。、一致的行军命运的三女神中止了。。,心得、副舰长

公司生产经纪及财务状况;附加物。、与缝隙周旋拐杖及相互关系性拐杖扣留召唤。,

近期重大事件的行军命运的三女神。,关怀外界环境和更迭使好卖的发生,漫画对

处置和回应提案的提案和协会。。

五、对大约物感兴趣的合公司的官方使命

紧密关怀公司的传单。,催促商业逗留深圳一号方针决策

道德标准、阐明完成提出所需期限的说明和传单;酷寒增值破土公司的需要量

传单条例,确保公司传单的现实性、合适的、极端、即时、平衡法的。

理由公司条例、深圳创业板股票上市的公司正常化渐渐消失》等道德标准法定的需要量履

孤单导演的功能;同时,人类老是很拘谨。、宾至如归的、真正的主,与知生机相互关系的道德标准法规。

规章系统,扶助预付款专业程度,增强与公司的沟通,说话者是合法的,

鼓舞公司动摇经纪、退位良好发生。

六、附加物。

(1)当年董事会和附加物。会的融合点有信奉宗教的人。

(二)无个人董事会提案。

(三)赞同改聘立信会计公司(特殊普通合营公司)为公司2011年度计算日志的审计机

构,经过更动审计数据会诊董事会和股东大会。。

2012年,我会持续付定金保留拘谨。、细心、理由L公司出力行使孤单的导演的利润,孤单导演的演

的任务,使用你的专业知和亲身经历来预备更多的亲身经历,董事会纪律

为策略方针决策预备参考资料,鼓舞公司做大做强,持续安康发展。

孤单的导演:董家臣

2012年4月18日

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