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北京城建:第六届监事会第九次会议决议公告

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原冠军的:现在称Beijing城建:特殊感应届特大号商品董事会第九次举行或参加会议公报

包装代码:600266 股本权益缩写:现在称Beijing城建 编号:2017-03 现在称Beijing城建使充满开展使产生关系使产生关系有限公司 特殊感应届特大号商品董事会第九次举行或参加会议公报 2017 年 3 月 29 日,公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会第九次举行或参加会议传唤。 举行或参加封闭或限制,举行或参加会议应停止进行掌管。 4 名,实到 4 名。中西部及东部各州的县议会主席汤舒畅掌管了会 议。按照关系到法度邀集的举行或参加会议、条例和条例的规则。详述和经过举行或参加会议 后面的提议: 1、应用着的存货货币贬值预备的请求 适宜公司的全资分店现在称Beijing城建重庆田产使产生关系有限公司对龙樾湾项 目、西程项主语参加库存预备备用货币贬值,评价款项为 47,908, 元。 投票产物:4 票同意,0 票反,0 票弃权。 2、2016 岁入和摘要 中西部及东部各州的县议会以为:公司 2016 岁入编制和审察顺序契合法度规则。、法 规、公司条例和公司里面把持规则;岁入的情节和体式 中国包装人的监督经管使服役和上海ST的规则,所包括的数据能够是真实的。 显示公司 2016 年度经管与财务状况;缺席公司撞见 2016 年 缀编和熟食中有违背秘而不宣规则的规则。。 投票产物:4 票同意,0 票反,0 票弃权。 3、2016 中西部及东部各州的县议会年报 公司中西部及东部各州的县议会 2016 对年度任务的评论如次。: (1)2016 公司按照公司条例、包装法及其他的相干法度法规 论公司条例的需求,依法经纪,标准运作,决策顺序是合法的。,里面把持 名人无比的。公司董事、干事可以仔细进行法度。、法规及公司条例付与的 功能,在进行公司功能时缺席违背法度。、法规、条例或伤害 使加入分割。 (2)中西部及东部各州的县议会已仔细审察。 2016 公司财务状况,以为公司发行 财务传达契合公司的实际条款。,真实显示了公司的财务状况和经纪效果。。 (3)中西部及东部各州的县议会审察。 2016 年度里面把持评价传达,公司里面 把持评价契合公司里面实际条款,里面把持名人的施行是好的。。 (4)传达期,公司中西部及东部各州的县议会经过了这项任务。 2015 资产年度捕获 情势特殊传达 2016 年半资产年度捕获用条款专项传达, 以为公司资产的经管和应用筹集了资产。 理措施》的规则。 (5)传达期,公司与桩合股现在称Beijing市建立指环使产生关系使产生关系有限公司 《工程协作草案》和《股权托管草案》。;现在称Beijing城建指环有限责任公司 在希望的事坛开展正中鹄的协作、使和解和张译村棚改革工程;现在称Beijing城建指环有限责任公司 公司、现在称Beijing城建立计生长指环使产生关系使产生关系有限公司 司。上述的事项适合于公司的开展。、它有助于标准相干市,处理同行业正中鹄的竞赛。 成绩,公司和非关系合股权益不受伤害。 (6)传达期,公司奉献 139,999, 元捐助。 4,302,397 股中 Branch Shuguang发行债券时的直接销售、贡献的 137,945, 人民币捐助中国国际信托投资公司包装 H 股 2, 万股,价钱晴朗的,缺席找到底细市。,未撞见参加合股权益受损。 公司资产的盈亏账目。 投票产物:4 票同意,0 票反,0 票弃权。 4、2016 年度里面把持自负评价传达 中西部及东部各州的县议会以为公司 2016 年度里面把持自负评价在公司里面把持范围内 实际条款,里面把持名人的施行是好的。。 投票产物:4 票同意,0 票反,0 票弃权。 5、2016 年度推进分配展现 奇纳会计公司审计(特殊普通伙伴关系),2016 总公司 净赚为 1,229,203, 元,做加法年终的未分配推进 3,411,339, 元,当年现钞股息增加 438,771, 元,按照条例删去 规则,以净赚 10%作为精华产生法定盈余公积。 122,920, 元,岁末用于加强语气使产生关系 是人西方分布的推进 4,078,851, 元。 公司拟出的使产生关系总额 156,704 一万股作为基数,每 10 周旋分配金 元(含税),过早地提出分配金领取 43, 万元。 投票产物:4 票同意,0 票反,0 票弃权。 6、2016 资产年度捕获用条款的专项传达 中西部及东部各州的县议会以为对基金的经管和应用 《筹集资产经管措施》的需求。 投票产物:4 票同意,0 票反,0 票弃权。 请求 3、5 公司不断地施惠于请教的。 2016 合股周年纪念日大会,邀集合股大会 项目请参阅本公司。 2017-04 公报号。 现在称Beijing城建使充满开展使产生关系使产生关系有限公司中西部及东部各州的县议会 2017 年 3 月 31 日回到搜狐,检查更多

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