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江苏苏州赣江法度公司

说起中国1971核苏以活门调节技术产业均摊有限公司 2007 年

第二次暂时伙伴大会的法度暗示

(2007 年 11月15日 日)

致:钟奴素以活门调节技术产业均摊有限公司

江苏苏州赣江法度公司(下称“本所”)受钟奴素以活门调节技术产业均摊有限公司(下称“公

司”)的付托,作为一家公司 2007 第二次暂时伙伴大会特殊法度顾问(以下约分:,地面《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市的公司伙伴大会规则》和《股票上市的公司条例》。

为了发行这本法度暗示书,法律顾问们列席了相遇。。

一、集合了伙伴大会。、叫进来顺序:

伙伴大会由董事会叫进来。。

董事会是 2007 10月30日,证券时报集合SHA大会、对所思索的名列前茅和事项作出了预告(上文),这次伙伴大会于 2007 第11年代15每日的午前9:00 在苏州珠江路 501 号钟奴素以活门调节技术产业均摊有限公司相遇室按期集合。

相遇由公司董事长邱江昂掌管。。

经审察,公司集合了伙伴大会。、叫进来顺序适合法度、习惯细则和习惯。

二、列席伙伴大会的资历、叫进来人资历:

伙伴大会将在T后两个月内按时间表集合。。

列席伙伴大会的伙伴、九伙伴代表和付托代理人。,代表均摊 80287258 股,公司均摊 %。以及,公司董事、监事、研究工作实验室高级指导人员和法律顾问列席了相遇。。

经审察,列席伙伴大会的资历合法、无效,叫进来人资历合法、无效。

三、伙伴大会开票数顺序、终于及关心主题:

伙伴大会以现场开票数方法举行开票数。。

1、 说起董事会决定的可取之处;

地面公司条例的第五十六条规则,对每一位出发报考者做出计划任一提案。,开票终于列举如下。:

出发报考者:朱健刚

核准开票代表80287258股。,列席相遇的伙伴所持均摊的奖学金购置物者处置 100%;

搬运工人开票权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %;

代表均摊的弃权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %。

开票数终于:经过。

出发报考者:马宇箭

核准开票代表80287258股。,列席相遇的伙伴所持均摊的奖学金购置物者处置 100%;

搬运工人开票权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %;

代表均摊的弃权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %。

开票数终于:经过。

出发报考者:杨同兴

核准开票代表80287258股。,列席相遇的伙伴所持均摊的奖学金购置物者处置 100%;

搬运工人开票权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %;

代表均摊的弃权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %。

开票数终于:经过。

出发报考者:陈剑平

核准开票代表80287258股。,列席相遇的伙伴所持均摊的奖学金购置物者处置 100%;

代表均摊的弃权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %。

开票数终于:经过。

出发报考者:徐洪超

核准开票代表80287258股。,列席相遇的伙伴所持均摊的奖学金购置物者处置 100%;

搬运工人开票权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %;

代表均摊的弃权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %。

开票数终于:经过。

出发报考者:柳湾冰

核准开票代表80287258股。,列席相遇的伙伴所持均摊的奖学金购置物者处置 100%;

搬运工人开票权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %;

代表均摊的弃权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %。

开票数终于:经过。

孤独出发报考者:王德忠

核准开票代表80287258股。,列席相遇的伙伴所持均摊的奖学金购置物者处置 100%;

搬运工人开票权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %;

代表均摊的弃权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %。

开票数终于:经过。

孤独出发报考者:郭楚丽

核准开票代表80287258股。,列席相遇的伙伴所持均摊的奖学金购置物者处置 100%;

搬运工人开票权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %;

代表均摊的弃权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %。

开票数终于:经过。

孤独出发报考者:宇辉强

核准开票代表80287258股。,列席相遇的伙伴所持均摊的奖学金购置物者处置 100%;

搬运工人开票权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %;

代表均摊的弃权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %。

开票数终于:经过。

公司于2007第11年代8日收到了深圳证券交易税公司指导部独董复核关怀函[2007]第20号《说起对宇辉强孤独董事供职资历提请关怀函》,深圳证券交易税公司指导部对宇辉强作为一家公司孤独出发报考者无异议,核准宇辉强作为一家公司孤独出发报考者做伙伴大会复核;同时对宇辉强作为孤独出发报考者未抵达孤独董事供职资历证书补助金关怀,就深圳证券交易税关怀的布置好的东西公司已于2007第11年代10日在《证券时报》及巨潮资讯网上《说起孤独出发报考者供职资历关心环境的公报》中举行了公布,他在决定孤独董事时也作出了相互关系表明。。在流行中的孤独出发报考者宇辉强还没有抵达孤独董事供职资历证书的事项,公司将促使他们购置物孤独董事资历。。

公司第四音级届董事会由董事朱健刚、马宇箭、杨同兴、陈剑平、徐洪超、柳湾冰,孤独董事王德钟、郭楚丽、宇辉强结合。本届董事会任期自2007第11年代15每日的至2010第11年代15每日的。

2、说起决定中西部及东部各州的县议会的可取之处;

地面公司条例的第五十六条规则,对每个掌管报考者的提案举行开票数。,开票终于列举如下。:

监事报考者:丁淑英

核准开票代表80287258股。,列席相遇的伙伴所持均摊的奖学金购置物者处置 100%;

代表均摊的弃权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %。

开票数终于:经过。

监事报考者:杨骅林

核准开票代表80287258股。,列席相遇的伙伴所持均摊的奖学金购置物者处置 100%;

搬运工人开票权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %;

代表均摊的弃权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %。

开票数终于:经过。

32届职工代表大会决议,贺风英鸨母获选第四音级任中西部及东部各州的县议会出发。

公司的第四音级个中西部及东部各州的县议会是丁树影,监事。、杨骅林、何风英写信。本届中西部及东部各州的县议会任期自2007第11年代15每日的至2010第11年代15每日的。

3、修正习惯的可取之处。;

核准开票代表80287258股。,列席相遇的伙伴所持均摊的奖学金购置物者处置 100%;

搬运工人开票权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %;

代表均摊的弃权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %。

开票数终于:经过。

4、说起修正伙伴大相遇事规则的可取之处。;

核准开票代表80287258股。,列席相遇的伙伴所持均摊的奖学金购置物者处置 100%;

搬运工人开票权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %;

代表均摊的弃权 0 股,献身于相遇的伙伴开票数权。 0 %。

开票数终于:经过。

5、修正募集资产指导办法的可取之处。;

核准开票代表80287258股。,列席相遇的伙伴所持均摊的奖学金购置物者处置 100%;

搬运工人开票权 0 股,不废VOT伙伴开票数权的奖学金购置物者处置 0 %;

代表均摊的弃权 0 股,不废VOT伙伴开票数权的奖学金购置物者处置 0 %。

开票数终于:经过。

归纳起来,法律顾问以为,公司伙伴大会的叫进来、顺序适合相互关系法度规则。、法规

习惯的规则,列席这次伙伴大会无效、无效。,叫进来人资历合法无效,

伙伴大会开票数顺序和终于合法无效,均适合相互关系法度规则。、习惯细则和习惯。

江苏苏州赣江法度公司(章)

出发: 周桥镇 法律顾问(署名)

承诺: 徐兰娟 法律顾问(署名)

2007 第11年 月15日

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